A szolgáltatást nem a jogszabályi keretek között nyújtotta a család, illetve nem rendelkezett a tevékenység folytatásához szükséges felhatalmazásokkal sem. Az eset kapcsán több mint ötezer autót von ki a hatóság a fogalomból – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Az elkövetők strómanok vezette, csaknem húsz cégből álló láncolatot építettek fel, ám azok egyes elemeit – valós gazdasági tevékenység nélkül – kizárólag az autók átírásához használták, ezzel közokirat-hamisítást elkövetve.

A különböző cégek nevére írt autók tényleges használói – korábbi eljárások során – rejtve maradtak a hatóságok előtt, az érintett járművekkel szabálysértéseket, sőt különböző bűncselekményeket is elkövettek a valós tulajdonosok, egyben az autók használói.

A cégek, amelyek papíron tulajdonosai voltak az autóknak, a járművek megszerzéséből és használatából eredő közteher-fizetési kötelezettségüknek nem tettek eleget, amelyről a valódi használók is tudtak.

A feldolgozott adatok alapján a család több mint 1200 jármű átírása során járt el az okmányirodákban. A pénzügyi nyomozók csak a vagyonszerzési illetéket érintően mintegy 65 millió forint összegű vagyoni hátrányt tártak fel, amit az elkövetők nem fizettek meg a központi költségvetés részére.

Négy embert költségvetési csalás, másik négyet közokirat-hamisítás elkövetése miatt hallgattak ki, a gyanúsítottak szabadlábon védekezhetnek. A nyomozók több mint 5200 jármű forgalomból történő kivonásáról intézkedtek, és várhatóan további gyanúsítottakat hallgatnak ki az eljárás során.